Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo buộc tội các công dân Nga Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov, cáo buộc họ điều hành dịch vụ giúp các tội phạm rửa tiền tiền điện tử.
Ba người này đều được cho là liên quan đến việc vận hành Bender.io và Sinbad.io, hai dịch vụ trộn tiền điện tử “được sử dụng như nơi trú ngụ an toàn để rửa tiền từ các nguồn thu được bằng tội phạm, bao gồm thu nhập từ ransomware và gian lận qua mạng,” phó trợ lý chính thức của thứ trưởng công lý Brent Wible, người đứng đầu Bộ Phần tội phạm của Bộ Tư pháp, đã được trích dẫn trong một thông cáo báo chí.
Blender.io và Sinbad.io đã bị tịch thu trong một cuộc hành động pháp luật quốc tế vào năm 2023, và nghi ngờ đã được sử dụng bởi các hacker Triều Tiên, họ đã trở nên thành thạo trong việc đánh cắp và rửa hàng triệu đô la tiền điện tử, cũng như các nhóm ransomware, những người hưởng lợi từ việc tống tiền tài chính từ các công ty bị hack.
Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp.
Ba người này “đã làm cho việc các nhóm hacker được tài trợ bởi nhà nước và các tội phạm mạng khác dễ dàng hơn để tạo ra lợi nhuận từ các tội phạm đe dọa cả an ninh công cộng và an ninh quốc gia,” theo Wible.
Ostapenko bị buộc tội rửa tiền và vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, trong khi Oleynik, 44 tuổi và Tarasov bị buộc tội âm mưu rửa tiền và một tội danh vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép — tất cả các cáo buộc này có thể dẫn đến án 30 năm tù giam.
