Thông cáo cáo buộc cho biết hai quản trị viên là công dân Lithuania và cư dân Nga Aleksej Besciokov 46 tuổi và Aleksandr Mira Serda, 40 tuổi, công dân Nga cư trú tại Các Tiểu vương Ả Rập Thống nhất, họ đã 'biết rằng các khoản tiền có nguồn gốc tội phạm đang được rửa qua Garantex và đã thực hiện các biện pháp để che giấu việc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của họ,' theo cáo trạng.
Bộ Tư pháp cho biết Garantex 'nhận hàng trăm triệu USD từ các khoản tiền có nguồn gốc tội phạm và đã được sử dụng để hỗ trợ các tội phạm khác nhau, bao gồm hack, ransomware, khủng bố và buôn bán ma túy,' và sàn giao dịch đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử từ năm 2019.
Trong cáo buộc, các công tố viên buộc Besciokov cá nhân cho phép các giao dịch liên quan đến các tội phạm mạng, bao gồm nhóm hacker của chính phủ Bắc Triều Tiên được biết đến với tên là Lazarus Group.
Thông cáo về cáo buộc được đưa ra vào ngày sau khi Cơ quan Bảo vệ Bí mật Liên bang Mỹ và một liên minh các cơ quan thực thi phá hủy và tịch thu các trang web chính thức của Garantex, thay thế nội dung của họ bằng một biểu ngữ hiển thị logo của các cơ quan và thông báo về việc tịch thu trang web.
Khi TechCrunch liên hệ với ba địa chỉ email của Garantex được liệt kê trên trang chính thức của họ trước khi bị tịch thu, các email của chúng tôi đã được trả về với tên không thể giao hàng. Garantex không đáp ứng được nhiều yêu cầu bình luận thông qua kênh Telegram chính thức của họ.
Besciokov và Mira Sera đều bị buộc tội về một âm mưu rửa tiền, trong khi Besciokov cũng bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh cấm và âm mưu, và vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có bản phép. Cả hai đều đối diện với án tù tối đa 20 năm về cáo buộc rửa tiền, trong khi Besciokov đối diện với án tù tối đa khác 20 năm về cáo buộc vi phạm lệnh cấm của Hoa Kỳ, và tối đa 5 năm khác về cáo buộc hoạt động một doanh nghiệp truyền tiền không có bản phép.
Hiện không rõ liệu hai người đã bị bắt giữ hay không. Shannon Shevlin, người phát ngôn của Bộ Tư pháp, cho biết với TechCrunch rằng DOJ không biết liệu Mira Serda đã bị bắt giữ tại UAE hay không.
Cả hai quản trị viên của Garantex bị buộc tội mà TechCrunch không thể liên lạc để nhận bình luận.
Bộ công tố Hoa Kỳ cáo buộc rằng Besciokov và Mira Serda biết rằng sàn giao dịch tiền điện tử của họ đã được sử dụng để rửa tiền và họ đã tích cực làm việc để thực hiện điều đó ngay cả khi chính quyền Nga đặt câu hỏi. Theo DOJ, khi cảnh sát Nga yêu cầu hồ sơ tại một thời điểm liên quan đến một tài khoản của Mira Serda trên Garantex, công ty cung cấp thông tin không đầy đủ và 'tuyên bố rằng tài khoản đó không được xác minh.'
'Trong thực tế, Garantex đã liên kết tài khoản đó với các tài liệu xác minh cá nhân của Mira Serda,' theo cáo buộc.
Hàng triệu tiền điện tử bị tịch thu, DOJ xác nhận
Garantex đã là tâm điểm của hành động của chính phủ phương Tây trong vài năm qua.
Năm 2022, là một phần của loạt hành động chống tội phạm mạng Nga, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt Garantex, đề cập đến một phân tích cho thấy 'hơn 100 triệu USD trong các giao dịch được liên kết với các tội phạm và thị trường ẩn, bao gồm gần 6 triệu USD từ băng nghành Ransomware của Nga Conti và cũng bao gồm khoảng 2,6 triệu USD từ thị trường ẩn Hydra.'
Ngoài ra, vào năm 2024, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraine, Liên minh châu Âu trừng phạt Garantex, cáo buộc sàn giao dịch 'gắn bó chặt chẽ với các ngân hàng Nga bị trừng phạt của Liên minh châu Âu.'
Theo DOJ, mặc dù bị trừng phạt bởi chính phủ Mỹ, Besciokov và các đồng phạm của ông đã vi phạm luật về lệnh cấm bằng cách tiếp tục chấp nhận các giao dịch với các thực thể có căn cứ tại Hoa Kỳ, và cũng đã 'thiết kế lại hoạt động của Garantex để trốn tránh và vi phạm lệnh cấm của Hoa Kỳ và khiến các doanh nghiệp của Hoa Kỳ không hiểu biết phải thực hiện giao dịch với Garantex vi phạm lệnh cấm.'
'Ví dụ, Garantex đã di chuyển các ví tiền điện tử hoạt động của mình đến các địa chỉ tiền ảo khác nhau hàng ngày để làm cho việc xác định và chặn giao dịch với tài khoản Garantex khó khăn với các sàn giao dịch tiền điện tử có căn cứ tại Hoa Kỳ,' thông báo của DOJ nói.
DOJ cũng cho biết cảnh sát Mỹ đã đóng băng hơn 26 triệu USD trong quỹ được sử dụng để hỗ trợ rửa tiền của Garantex. Người phát ngôn của DOJ Shevlin cho biết với TechCrunch rằng bộ phận đã đóng băng tổng cộng 23.034.884,75 Tether và 35,57 Bitcoin trên Binance (trị giá khoảng 3 triệu USD tính đến thứ Sáu), tương đương khoảng 26,2 triệu USD.
Ngay trước các hành động của cơ quan thực thi pháp luật này, Garantex đã thông báo vào ngày thứ Năm rằng họ đã đình chỉ 'tất cả các dịch vụ, bao gồm rút tiền tiền điện tử,' sau khi nhà phát hành stablecoin Tether đã chặn các ví tiền thuộc sở hữu của Garantex đang giữ hơn 28 triệu USD.
'Chúng tôi có tin xấu. Tether đã tham gia vào cuộc chiến chống lại thị trường tiền điện tử Nga,' Garantex viết trên kênh Telegram chính thức của họ trong một thông báo. 'Chúng tôi đã chiến đấu và sẽ không từ bỏ! Lưu ý rằng tất cả [Tether] trong các ví tiền điện tử Nga hiện đang bị đe dọa. Như thường lệ, chúng tôi là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng.'
Sau thông cáo của DOJ vào ngày thứ Sáu, Garantex đăng một cảnh báo trên Telegram về các kẻ lừa đảo 'giả mạo là sàn giao dịch Garantex đã khôi phục hoặc đề xuất rút tiền.
'Tất cả đều chỉ là lừa đảo! Mục tiêu của họ là để kiểm soát thông tin cá nhân của người dùng, địa chỉ ví tiền và thông tin khác nhạy cảm,' thông cáo bằng tiếng Nga viết, theo một bản dịch máy của nó.
Thông báo không đề cập đến việc takedown trang web, cũng như các cáo buộc về Besciokov và Mira Serda.
